Binance, el mayor criptointercambio del mundo, ha cuestionado los límites reglamentarios de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), en un intento de desestimar la demanda presentada contra ella por el regulador de materias primas.
En mociones presento una moción el jueves 27 de Julio, los acusados Changpeng Zhao (CZ), el ex jefe de cumplimiento Samuel Lim y tres entidades extranjeras de Binance pidieron al tribunal que retirara la demanda alegando que la CFTC no tiene jurisdicción sobre muchos de los cargos que le imputa.
LA CFTC VA MÁS ALLÁ DE SUS COMPETENCIAS, SEGÚN BINANCE
Binance Motion utiliza un lenguaje contundente al principio para demostrar que la CFTC se está extendiendo más allá de su círculo de autoridad al demandar al exchange. El párrafo introductorio dice:
«Es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que, por regla general, «la legislación de Estados Unidos rige en el ámbito nacional, pero no en el internacional». [En este caso, la CFTC pretende regular a personas físicas y jurídicas extranjeras que residen y operan fuera de Estados Unidos, sobrepasando los límites de su autoridad legal y pisoteando los arraigados principios de cortesía con soberanos extranjeros».
El escrito de 49 páginas de los demandados insta al tribunal a desestimar los cargos primero a sexto de la demanda contra la CFTC por ser «impermisiblemente extraterritorial» y son «basado en estatutos y reglamentos que no se aplican a la conducta extranjera».
Por fin, Binance alegó que el cargo VII, que acusa al exchange de evasión deliberada de la Ley de intercambio de productos básicos de EE.UU. (CEA), también debería ser retirado como la CFTC «nunca antes había presentado una demanda en virtud de esta disposición» pero «ha optado por poner a prueba por primera vez esta pretensión antievasión frente a una industria y unos productos novedosos que ni siquiera existían ni se contemplaban remotamente en 2012, cuando se promulgó el reglamento.»
Previamente, Wealth Growth Insights ha reportado, el 24 de Julio, los demandados presentaron una solicitud para exceder el límite de 15 páginas para la respuesta a la demanda de la CFTC para dar cabida a dos mociones separadas que buscarían la desestimación de la demanda. Según la solicitud, Samuel Lim debía presentar una moción separada.
En un memorando de 17 páginas en apoyo de la petición de Lim de desestimar los cargos que se le imputan se lee lo siguiente:
«Lo poco que dice la denuncia sobre el Sr. Lim se refiere a cosas que supuestamente hizo o dejó de hacer en el extranjero. Ninguna de esas alegaciones establece el vínculo necesario entre el Sr. Lim, este país y este caso».
La CFTC estadounidense demandó a Binance en Marzo de 2023 por operar un exchange de derivados no registrado y otras infracciones de la legislación sobre materias primas. Por otro lado, la SEC estadounidense también ha demandado a la empresa por operar supuestamente en un mercado de valores no registrado.
La moción de desestimación es una táctica estándar en los EE.UU. utilizada por los acusados y muy rara vez resulta en la retirada de los cargos por cuestiones técnicas. Sólo el tiempo dirá cómo le va a Binance. En la vista inicial del caso estaba prevista para el jueves, pero el juez renunció a ella debido a los documentos presentados.
