En los últimos acontecimientos del juicio entre Binance y la SEC, el juez ha denegado la solicitud del regulador federal de conceder acceso inmediato al software de Binance.US.
Según el informe de Bloomberg del 18 de Septiembre, el juez Zia Faraqui pidió a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que fuera específica en su solicitud de información y denegó su solicitud de obtener acceso al software de Binance.US, ya que la SEC afirma que el exchange no está cooperando con la investigación.
The SEC failed to win immediate access to inspect Binance US software in ongoing lawsuit against crypto exchange https://t.co/frYUbaqVwB
— Bloomberg Crypto (@crypto) September 18, 2023
La Solución De Custodia De Caffu Es La Razón De La Disputa en El Caso De Binance.US
Tal y como se informó en Wealth Growth Insights, en una presentación del 14 de Agosto, la SEC acusó a Binance.US de no cooperar en la investigación en curso y de no presentar testigos esenciales para una declaración a pesar de haber acordado una orden de consentimiento el 17 de Junio «para proporcionar un descubrimiento acelerado y otra ayuda relacionada con la custodia, la seguridad y la disponibilidad de los activos de los clientes estadounidenses y de los de BAM en sí».
La presentación dice:
«Ha respondido a las solicitudes de comunicaciones relevantes con objeciones generales y se ha negado a producir documentos que se guardan en el curso ordinario de su negocio, alegando que esos documentos no existen, sólo para que la SEC reciba posteriormente dichos documentos de otras fuentes».
Según la presentación, la empresa matriz de Binance, BAM, sólo ha proporcionado 220 documentos durante el proceso de descubrimiento, muchos de los cuales consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas. La SEC también señaló que el exchange sólo había accedido a cuatro declaraciones de testigos, que unilateralmente consideró suficientes.
En una presentación del 12 de Septiembre, el operador de Binance, Bam Trading, calificó estas solicitudes de descubrimiento de la SEC de «demasiado amplias, indebidamente gravosas» y «fuera del alcance de la orden de consentimiento».
La custodia de los activos de los clientes de Binance.US es una de las principales preocupaciones que la SEC tiene con el exchange de criptomonedas y el uso por parte de Binance.US de Caffu, una solución de custodia de wallets de la entidad global de Binance, es el centro de la disputa.
Según la presentación del 14 de Agosto, Caffu parece «tener el control de los activos de los clientes a través de su papel en el establecimiento de wallets y fragmentos de claves relacionados con los activos digitales de los clientes de BAM», y por lo tanto viola un acuerdo previo destinado a evitar que los fondos se desvíen al extranjero.
La SEC de Estados Unidos pidió al tribunal que les concediera acceso al software de Binance.US, lo que el juez rechazó diciendo que no estaba «inclinado a permitir la inspección en este momento». Pidió a ambas partes que mantuvieran las cosas en movimiento instando a la SEC a reducir su solicitud de información, pero permitiéndole interrogar a más testigos.
El juez también pidió a Binance que proporcionara más información sobre su relación con Caffu. El tribunal fijó el 10 de Octubre como fecha límite para presentar un informe de estado conjunto y una audiencia de seguimiento el 12 de Octubre.
